Le KYB (Know Your Business – Connaissance de l’entreprise) est une procédure de vérification obligatoire pour les sociétés souhaitant utiliser les services d’investissement de la plateforme.
Cette étape permet de vérifier l’existence légale de l’entreprise, l’identité de ses représentants et de ses bénéficiaires effectifs, conformément aux exigences réglementaires applicables aux services financiers.
Quelles entreprises sont concernées ?
La procédure KYB s’applique notamment :
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Aux sociétés investissant via une personne morale ;
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Aux sociétés portant un projet de levée de fonds ;
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À toute entité juridique utilisant la plateforme.
Étapes pour valider votre KYB
Pour finaliser la vérification de votre entreprise :
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Connectez-vous à l’espace associé à votre société ;
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Accédez à la section dédiée à la vérification de l’entreprise ;
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Renseignez les informations relatives à la société (raison sociale, forme juridique, siège social, etc.) ;
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Chargez les documents demandés ;
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Déclarez les représentants légaux et les bénéficiaires effectifs ;
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Soumettez la demande pour validation ;
Documents demandés
Les documents suivants peuvent être requis :
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Extrait d’immatriculation récent (Kbis ou équivalent) ;
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Statuts à jour ;
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Pièce d’identité du représentant légal ;
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Justificatif des bénéficiaires effectifs (RBE ou équivalent) ;
Des documents complémentaires peuvent être demandés selon la structure de l’organisation.
Délais de validation
La vérification intervient généralement dans un délai de 24 à 48 h après la réception d’un dossier complet.
Pourquoi ma demande peut-elle être refusée ?
Les motifs fréquents incluent :
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Document expiré ou illisible ;
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Informations incohérentes ;
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Bénéficiaires effectifs non déclarés ;
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Pièces justificatives incomplètes ou manquantes.
Une nouvelle soumission devra être effectuée après correction des éléments manquants.
Comment savoir si mon KYB est validé ?
Une notification vous informe lorsque la vérification est finalisée.
Le statut de votre KYB est également consultable depuis l’espace associé à votre entreprise.